新加坡:8月17日，又有4人因与Wirecard的调查有关而在法庭上被起诉，使总数达到7人。
此前，新加坡警方商业事务部对德国公司Wirecard AG在新加坡的两家子公司的活动进行了调查。
四人中有三人——James Aga Wardhana、柴爱林和See Lee Wee——曾是Wirecard Asia Holding的雇员，而Yeo Chiew Hai Henry则是Jacobson Fareast Marketing Services的董事。
据称，这四人与时任Wirecard Asia负责控制和财务的副总裁库尼亚湾(Edo Kurniawan)合谋，不诚实地挪用了该公司4.12万新元至10万新元不等的资金。
警方表示，江户在对这些罪行的调查开始之前就离开了新加坡，并已对他发出了与此案有关的逮捕令。
瓦尔德哈纳、邝熙华和杨荣文还被控洗钱，他们涉嫌将大部分挪用款项转移给其他人。
此外，瓦尔德哈纳还涉嫌教唆杨荣文伪造从雅各布森远东到Wirecard Asia的四张发票，总额为184,870新元。
这四人将被控违反信托罪。如果罪名成立，他们可能被判处最高15年的监禁，每项指控都可能被罚款。
瓦尔德哈纳、邝熙华和杨荣文还被控犯有腐败、贩毒和其他严重罪行(没收福利)法。如果罪名成立，每项指控将面临最高10年的监禁和最高50万新元的罚款。
瓦尔德哈纳和杨荣文还被控伪造账目。如果罪名成立，他们可能被判处最高10年监禁，每项指控都可能被罚款。
